證券代碼：002628                            證券簡稱：成都路橋                            公告編號(hào)：2015-023

關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于2015年5月5日收到姜玉梅女士、霍偉東先生辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)的書面辭呈。姜玉梅女士根據(jù)所在單位按教育部轉(zhuǎn)發(fā)的中組部“關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見”要求，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)委員職務(wù)?；魝|先生根據(jù)所在單位按教育部轉(zhuǎn)發(fā)的中組部“關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見”要求，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。姜玉梅女士、霍偉東先生辭職后,將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

姜玉梅女士、霍偉東先生辭職將造成獨(dú)立董事占董事會(huì)人數(shù)的比例少于三分之一，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，在改選的獨(dú)立董事就任前，姜玉梅女士、霍偉東先生仍將按照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行職責(zé)。

公司董事會(huì)對(duì)姜玉梅女士、霍偉東先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間為公司及董事會(huì)工作所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年五月五日