證券代碼：002628                        證券簡稱：成都路橋                         公告編號：2015-028

成都市路橋工程股份有限公司

2014年年度股東大會決議公告

特別提示  

1、              本次股東大會涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

2、              本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開。

3、              本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情況。

4、              本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

一、      會議的召開情況

1、  會議通知情況：

公司董事會于2015年5月12日和2015年5月29日先后在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2014年年度股東大會的公告》和《關(guān)于召開2014年年度股東大會的提示性公告》。

2、  現(xiàn)場會議召開時間：2015年06月02日下午14：00。

3、  網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年06月01日—2015年06月02日。

其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年06月02日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年06月01日下午3：00至2015年06月02日下午3：00的任意時間。

4、  股權(quán)登記日：2015年05月27日

5、  會議召開地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)武科東四路11號公司二樓會議室

6、  會議召集人：公司董事會

7、  會議主持人：董事長周維剛先生

8、  會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

9、  本次會議的召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。

二、      會議的出席情況

1、 參加本次股東大會表決的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)14名，代表股份163,439,678股，占上市公司總股份的22.1638％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東11人，代表股份163,422,078股，占上市公司總股份的22.1614％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份17,600股，占上市公司總股份的0.0024％。

2、 通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小投資者共5人，代表有表決權(quán)的股份657,100股，占公司有表決權(quán)總股份的0.0891%。

3、 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席會議，獨(dú)立董事候選人列席會議，北京大成（上海）律師事務(wù)所律師出席并見證了本次會議。

三、      會議議案審議情況

（一）  審議通過《2014年度報(bào)告及其摘要》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（二）  審議通過《2014度董事會工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（三）  審議通過《2014年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（四）  審議通過《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（五）  審議通過《2014年度利潤分配方案》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況為：同意645,400股，占出席會議中小股東所持股份的98.2194%；反對11,700股，占出席會議中小股東所持股份的1.7806%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

（六）  審議通過《2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（七）  審議通過《關(guān)于公司2015年度銀行綜合授信的議案》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（八）  審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意7,628,234股，占出席會議所有股東所持股份的99.8469％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.1531％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況為：同意645,400股，占出席會議中小股東所持股份的98.2194%；反對11,700股，占出席會議中小股東所持股份的1.7806%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

本議案關(guān)聯(lián)股東回避表決。

（九）  審議通過《2014年度募集資使用與存放專項(xiàng)報(bào)告》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（十）  審議通過《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況為：同意645,400股，占出席會議中小股東所持股份的98.2194%；反對11,700股，占出席會議中小股東所持股份的1.7806%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

（十一）        審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2015年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（十二）        審議通過《關(guān)于對外擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況為：同意645,400股，占出席會議中小股東所持股份的98.2194%；反對11,700股，占出席會議中小股東所持股份的1.7806%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

（十三）        審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》

總表決情況：

    候選人：游宏                同意股份數(shù):163,422,078股

    候選人：高躍先            同意股份數(shù):163,422,078股

    候選人：王良成            同意股份數(shù):163,422,078股

中小股東總表決情況：

    候選人：游宏                同意股份數(shù): 639,500股

    候選人：高躍先            同意股份數(shù): 639,500股

    候選人：王良成            同意股份數(shù): 639,500股

四、      律師出具的法律意見

北京大成（上海）律師事務(wù)所律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為“公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會決議合法有效。”

五、      備查文件

1、成都市路橋工程股份有限公司2014年年度股東大會決議；

2、北京大成（上海）律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年六月二日