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      成都市路橋工程股份有限公司【官網(wǎng)】

      公司公告

      2016年年度股東大會決議公告

      發(fā)布時間:2017-05-31瀏覽量:2887次

      證券代碼:002628                               證券簡稱:成都路橋                              公告編號2017-051

       

      成都市路橋工程股份有限公司

      2016年年度股東大會決議公告

       

       

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       

      特別提示  

      1、本次股東大會沒有否決提案的情況。

      2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

      一、      會議的召開情況

      1、 會議通知情況:

      成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于201754日晚間在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布了《關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知》(公告編號:2017-048),201755日《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》刊載了《關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知》(公告編號:2017-048)。2017522日晚間,公司按規(guī)定在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于召開2016年年度股東大會的提示公告》(公告編號:2017-050)。

      2、現(xiàn)場會議召開時間:201752614:30

      3、網(wǎng)絡(luò)投票時間:2017525—2017526日。其中:通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017526日上午930—1130,下午100—300;通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017525日下午3002017526日下午300的任意時間。

      二、      會議的出席情況

      1、 參加本次股東大會的股東及授權(quán)股東代表共計37人,代表股份208,883,595股,占上市公司總股份的28.3264%。其中:(1)參加現(xiàn)場投票的股東及股東代理人共17人,代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)33,329,284股,占公司股份總數(shù)的比例為4.5197%;(2)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共20人,代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)175,554,311股,占公司股份總數(shù)的比例為23.8067%

      2、 通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小投資者共26人,代表有表決權(quán)的股份23,999,438股,占公司總股本的3.2545%。

      公司部分董事、監(jiān)事出席會議,高級管理人員列席會議,北京大成(上海)律師事務(wù)所律師出席并見證了本次會議。

      三、      會議議案審議情況

      (1)  2016年年度報告及其摘要》

      表決結(jié)果:同意207,994,895股,占出席會議所有股東所持股份的99.5745%;反對876,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.4195%;棄權(quán)12,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0059%。

      本議案獲股東大會審議通過。

       

      (2)  《董事會2016年度工作報告》

      表決結(jié)果:同意207,994,895股,占出席會議所有股東所持股份的99.5745%;反對888,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.4255%;棄權(quán)0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000

      獨立董事高躍先、游宏、王良成向股東大會述職。

      本議案獲股東大會審議通過。

      (3)  《監(jiān)事會2016年度工作報告》

      表決結(jié)果:同意207,994,895股,占出席會議所有股東所持股份的99.5745%;反對876,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.4195%;棄權(quán)12,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0059%。

      本議案獲股東大會審議通過。

      (4)  2016年度財務(wù)決算報告》

      表決結(jié)果:同意207,994,895股,占出席會議所有股東所持股份的99.5745%;反對876,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.4195%;棄權(quán)12,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0059%。

      本議案獲股東大會審議通過。

      (5)  2016年度利潤分配方案》

      表決結(jié)果:同意207,994,895股,占出席會議所有股東所持股份的99.5745%;反對876,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.4195%;棄權(quán)12,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0059%。

      其中中小投資者表決情況:

      表決結(jié)果:23,110,738股同意,占出席會議中小投資者所持股份96.2970%;876,300股反對,占出席會議中小投資者所持股份3.6513%;12,400股棄權(quán),占出席會議中小投資者所持股份0.0517%。

      本議案獲股東大會審議通過。

      (6)  2017年度財務(wù)預算報告》

      表決結(jié)果:同意207,994,895股,占出席會議所有股東所持股份的99.5745%;反對876,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.4195%;棄權(quán)12,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0059%

      本議案獲股東大會審議通過。

      (7)  《關(guān)于申請2017年度銀行綜合授信的議案》

      表決結(jié)果:同意208,077,495股,占出席會議所有股東所持股份的99.6141%;反對793,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.3800%;棄權(quán)12,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0059%。

      本議案獲股東大會審議通過。

      (8)  《關(guān)于續(xù)聘公司2017年審計機構(gòu)的議案》

      表決結(jié)果:同意208,077,495股,占出席會議所有股東所持股份的99.6141%;反對793,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.3800%;棄權(quán)12,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0059%。

      本議案獲股東大會審議通過。

      四、      律師出具的法律意見

      北京大成(上海)律師事務(wù)所律師到會見證本次股東大會,并出具了法律意見書,認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會決議合法有效。”

      五、      備查文件

      1、成都市路橋工程股份有限公司2016年年度股東大會決議;

      2、北京大成(上海)事務(wù)所出具的法律意見書。

       

      特此公告。

       

       

      成都市路橋工程股份有限公司董事會

      二〇一七年五月二十六日

       

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